Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a retras toate acuzaţiile în dosarul în care SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi directorul acestei rafinării, Andrey Bogdanov, erau acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, din anul 2014.
În 2015, Tribunalul Prahova a solicitat măsuri asiguratorii, iar societatea nu a mai putut intra în procedura de dizolvare sau lichidare. Au urmat peste 20 de amânări în dosarul în care procurorii susţineau că prejudiciul adus statului ar fi de 7,5 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil Ploieşti la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
La acel moment au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi Alexey Voinstev, directorul general adjunct al societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, dar şi Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
De la un termen la altul, procurorii au diminuat prejudiciul, iniţial cu 800 de milioane de lei, iar judecătorii au constatat că parchetul nu putea proba cu acte doveditoare evaziunea şi spălarea de bani.
Pe 3 noiembrie, procurorul de caz a renunţat la toate acuzaţiile din acest dosar. Informaţia a fost transmisă de către serviciul de comunicare al Petrotel Lukoil Ploieşti.
Dosarul de evaziune fiscală la Petrotel Lukoil a fost închis
18 noiembrie 2017
(1206 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Germanwings oferă un prim ajutor de 50 0000 de euro, rudelor pasagerilor morţi în avionul prăbuşit
(28 martie 2015)
32 vizualizări
Preţul porumbului la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani
(29 septembrie 2014)
51 vizualizări
BNR nu are soluţii pentru cei care au credite în franci elveţieni
(11 februarie 2015)
58 vizualizări
Unele bănci importante din lume au început să taxeze depozitele în euro
(22 octombrie 2014)
69 vizualizări
Bonurile emise pe 30 mai, în valoare de 59 de lei, sunt câştigătoare la Loteria Bonurilor Fiscale
(19 iunie 2017)
225 vizualizări
Meseriile rare cel mai bine plătite din România sunt controlor de trafic aerian, monitor de studii clinice sau somelier
(6 aprilie 2017)
248 vizualizări
UE vrea să medieze conflictului gazelor dintre Moscova şi Kiev
(27 mai 2014)
44 vizualizări
Românii nu fac economii. Jumătate din populaţie nu are niciun ban pus de-o parte
(31 ianuarie 2017)
66 vizualizări
Program de peste 47 de milioane de euro pentru sprijinirea tinerilor inactivi să intre pe piaţa muncii
(14 august 2017)
96 vizualizări
Statul limitează plăţile cu numerar. Cardul, obligatoriu la plăţi de peste 10.000 de lei
(16 martie 2015)
68 vizualizări
Procesul de producţie al bobinei de oţel laminat la rece
(14 decembrie 2021)
109 vizualizări
România are cea mai mare creştere economică din 2008 încoace
(9 octombrie 2016)
464 vizualizări
Rata şomajului a mai scăzut un pic. Judeţele cu cei mai mulţi şomeri
(3 decembrie 2015)
51 vizualizări
Asociere între Cora şi Carrefour
(25 decembrie 2014)
198 vizualizări
PSD Ploieşti cere reducerea chiriilor pentru terasele amplasate în oraş!
(21 mai 2020)
262 vizualizări
Şeful DB Schenker: Viteza medie de deplasare a trenurilor din România trebuie să crească
(4 mai 2014)
155 vizualizări
Finalizarea proiectului „Consolidarea Poziţiei MAXI SALES & DISTRIBUTION SRL pe piaţa mobilierului din metal prin achiziţia de echipamente tehnologice de înaltă performanţă”
(27 august 2019)
102 vizualizări
Tehnologii autonome: evoluții în sistemele de pilot automat și vehicule autonome
În ultimii ani, companii precum Tesla au făcut ca mașinile autonome să devină mașini
În ultimii ani, companii precum Tesla au făcut ca mașinile autonome să devină mașini
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
28 noiembrie 2023
EURO = 4.9725 RON
USD = 4.5419 RON
GBP = 5.7376 RON
Top articole
-
Superstiţii la sărbătoarea Mucenicilor, ziua în care munca este interzisă
Publicat la data de 9 martie 2024
-
8 Martie - simbol al luptei pentru drepturi şi prilej de răsfăţ pentru femeile din toată lumea
Publicat la data de 8 martie 2024
-
Rugby - istoria sportului cu balonul oval
Publicat la data de 11 martie 2024
-
Aceştia sunt principalii favoriţi la câştigarea turneului Ţiriac Open 2024
Publicat la data de 8 martie 2024
-
Experienţa de joc în cazinouri Terestre vs. Online - TU pe care o preferi?
Publicat la data de 11 martie 2024
-
Cum să alegi cea mai potrivită plasă sudată pentru proiectul tău
Publicat la data de 11 martie 2024
-
Primele automobile electrice
Publicat la data de 18 martie 2024