Poliţiştii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Ploieşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat şapte percheziţii în Prahova, la persoane suspectate că au emis file CEC, fără acoperire. Sumele astfel obţinute au fost folosite de membrii grupării pentru achiziţia de bunuri imobile de valoare şi autoturisme de lux. Şase persoane sunt suspectate de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prin emiterea de file C.E.C. fără disponibil în cont şi spălare de bani.
În fapt, grupul infracţional organizat este suspectat că ar fi acţionat pe raza mai multor judeţe din ţară, fiind coordonat de un bărbat de 33 de ani, din Mislea, judeţul Prahova, asociat şi administrator la mai multe firme cu sediul în judeţul Prahova. Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi achiziţionat de la societăţi din ţară diverse bunuri, iar pentru plata contravalorii acestora, cu bună ştiinţă, ar fi emis instrumente de plată, file C.E.C. şi bilete la ordin care au fost refuzate de unităţile bancare din cauza lipsei de disponibil, activitatea infracţională întinzându-se în perioada anilor 2010 – 1012. Prejudiciul creat a fost stabilit, până în prezent, la 1.600.000 de lei. Membrii grupării foloseau societăţi care funcţionau aparent legal înfiinţate iniţial pe numele lor şi prin care derulau o perioadă de timp pentru activităţi legale.
Ulterior cesionau aceste firme către alţi membrii ai grupării care emiteau efectiv filele C.E.C. fără disponibil asigurându-se în acelaşi timp că nu mai pot fi executaţi de niciunul din creditori neavând bunuri pe societăţile respective. Sumele astfel obţinute au fost folosite de membrii grupării pentru achiziţia de bunuri imobile de valoare şi autoturisme de lux pe numele unor rude sau persoane apropiate. Opt persoane au fost conduse la sediul DIICOT pentru audieri.
În vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unor imobile şi autoturisme ce aparţin membrilor grupării. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR. Percheziţiile au fost efectuate cu sprijinul jandarmilor de la G.J.M. Ploieşti.
Percheziţii DIICOT în Prahova, la o grupare de escroci
26 noiembrie 2013
(317 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Premierul Viorica Dăncilă la UPG Ploieşti, la deschiderea noului an universitar
(1 octombrie 2019)
121 vizualizări
Relaxarea a readus accidentele grave pe şosele în Prahova! Patru-în mai puţin de o oră!
(16 mai 2020)
282 vizualizări
Poliţiştii prahoveni au primit 36 de autospeciale noi
(12 aprilie 2015)
584 vizualizări
Procurorul Mircea Negulescu, suspendat din magistratură
(1 martie 2017)
562 vizualizări
Averse, descărcări electrice, grindină şi intensificări ale vântului, de vineri după-amiază şi până luni noapte în toată ţara
(14 iulie 2017)
655 vizualizări
Pericol la Inoteşti! Incendiu de vegetaţie în apropierea unui tren încărcat cu benzină!
(21 martie 2022)
120 vizualizări
Cel de al doilea tronson de telegondolă din Sinaia finalizat în februarie
(11 ianuarie 2016 - Cristina IANCU)
178 vizualizări
Incep lucrări de reparaţii si asfaltare pe strada Ştrandului – intersecţie cu DN1A (centura de est)
(27 august 2018)
91 vizualizări
Încă se caută soluţii pentru salvarea CSM Ploieşti
(22 septembrie 2016)
652 vizualizări
Ce spune MAE despre ploieşteanul dispărut la Istanbul
(3 septembrie 2018)
815 vizualizări
Doi adolescenţi au fost împuşcaţi în cap, cu un pistol cu bile, în faţa unui liceu din Ploieşti
(6 octombrie 2020)
959 vizualizări
CJ Prahova salvează Ploieştiul! Bravo, Bogdan Toader!
(19 decembrie 2015)
778 vizualizări
Casa Regală a anunţat programul de 1 Decembrie
(30 noiembrie 2014)
179 vizualizări
Giratoriul de lângă Ploieşti Shopping City trece de faza exproprierilor
(21 martie 2014 - Alex POLICALĂ)
417 vizualizări
80 de apartamente au beneficiat de modernizarea instalaţiei interioare cu susţinerea Veolia Energie Prahova
(19 septembrie 2019)
64 vizualizări
O casă a luat foc la Teişani. O tânără a suferit arsuri de gradul I şi II
(23 noiembrie 2016)
632 vizualizări
Incendiile din Ploieşti nu au fost stinse până marţi dimineaţă. Monoxidul de carbon, la valori aproape de limita maximă
(13 noiembrie 2018)
148 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole
-
Lista de alimente în caz de război. Ce provizii trebuie să ai în cămară
Publicat la data de 11 aprilie 2024
-
Ce este acidul uric şi care sunt cauzele creşterii nivelului acestuia?
Publicat la data de 9 aprilie 2024
-
Tendinţe tehnice în industria cazinourilor: la ce să vă aşteptaţi în următorul deceniu
Publicat la data de 17 aprilie 2024
-
De ce ar trebui să faci periodic teste de vedere şi să consulţi un specialist în optometrie?
Publicat la data de 18 aprilie 2024