Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare
(227 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Sindicaliştii de la RATP, în vizită la primarul Bădescu
(13 mai 2014 - Alex POLICALĂ)
127 vizualizări
Veolia Energie Prahova anunţă lucrări la reţeaua primară de termoficare în perimetrul cartierelor Republicii şi Andrei Mureşanu
(27 august 2019)
42 vizualizări
Grevă spontană şi nu prea la TCE! Primarul Dobre somat să rezolve situaţia
(29 noiembrie 2017)
1864 vizualizări
Situaţia COVID-19 în Prahova, 15 IUNIE 2020
(15 iunie 2020)
824 vizualizări
"Showul" din CL Ploieşti s-a mutat şi în CJ Prahova. Liberalii vor doar să facă politică şi atât!
(21 iulie 2016)
649 vizualizări
Rata de absorbţie a banilor europeni s-a ridicat la 33,47%
(2 ianuarie 2014)
87 vizualizări
Trafic îngreunat la Timişu de Jos din cauza unui accident rutier cu trei maşini. Poliţiştii au decis să devieze traficul de la Dârste spre Cheia
(2 ianuarie 2017)
99 vizualizări
Ploieşti: Accident pe DN1-km 6, zona benzinărie Lukoil
(18 mai 2017)
1179 vizualizări
Fotogalerie: Au venit buletinele de vot pentru europarlamentare
(16 mai 2014 - Alex POLICALĂ)
170 vizualizări
Sancţiuni pentru cei care aruncă gunoiul pe domeniul public
(7 octombrie 2019)
166 vizualizări
Liberalii nu vor sport în Ploieşti! Cum au evitat cumpărarea unei baze sportive la preţul unui apartament!
(20 decembrie 2019)
855 vizualizări
Încep înscrierile pentru clasa pregătitoare
(4 martie 2020)
42 vizualizări
Femeie tâlhărită în scara blocului, în plină zi, în Ploieşti
(21 ianuarie 2020)
672 vizualizări
ICCJ: Primarul nu are dreptul de a ataca în faţa instanţei hotărârile adoptate de consiliul local
(26 mai 2015)
165 vizualizări
Ploieştiul are o nouă conducere locală LIVE TEXT
(23 iunie 2016)
447 vizualizări
Se deschide Parcul municipal Ploieşti Vest
(26 mai 2016)
1056 vizualizări
Ploieşti: Pompierii prahoveni se luptă de cinci ore să redreseze cisterna cu GPL răsturnată în cartierul Mihai Bravu VIDEO
(7 aprilie 2018)
654 vizualizări
Experiența de joc în cazinouri Terestre vs. Online - TU pe care o preferi?
Când vine vorba de pasiunea pentru jocurile de noroc, alegerea între cazinourile
Când vine vorba de pasiunea pentru jocurile de noroc, alegerea între cazinourile
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
28 noiembrie 2023
EURO = 4.9725 RON
USD = 4.5419 RON
GBP = 5.7376 RON
Top articole